捷克論壇 JKF

 找回密碼
 加入會員
搜尋
查看: 160 | 回覆: 1 | 跳轉到指定樓層
期貨小主播
子爵 | 2016-8-22 14:32:13

兆豐銀在美涉洗錢 蔡易餘赴北檢告發蔡友才背信

2016年08月22日 11:17



▲立委蔡易餘告發蔡友才。(圖/蔡易餘辦公室提供,下同)

記者翁嫆琄/台北報導

兆豐銀美國紐約分行違反美國防制洗錢法令遭開罰57億,民進黨立委蔡易餘22日至台北地檢署告發兆豐銀行前董蔡友才涉及《洗錢防制法》、《金融控股公司法》與背信罪嫌,並確定管轄權在地檢署,避免特偵組化身為「別查組」來搶案件管轄。

蔡易餘指出,蔡友才過去為兆豐銀行董事長,其兆豐銀行紐約分行違反反洗錢規範,該分行於2013、2014年,分別替相關人士有洗錢行為,金額高達40億以上,但蔡友才從不為監督,案件爆發後並不處置,2月收到金檢報告,3月時以身體欠佳辭職來規避責任,馬上跳到「鑒機資產管理公司董事長」準備吃下中信金,顯然蔡友才根本縱容此案。

他還說,若蔡友才知悉洗錢客戶之洗錢作為,而縱容自己本應內控之兆豐銀行,方便客戶洗錢,其對於洗錢行為即有犯意聯絡和行為分擔,也是洗錢之共犯。

針對告發,蔡易餘說,主要是不希望特偵組又轉化成為「別查組」,把這件案件搶去特偵組偵辦,掩護相關人士犯罪。他希望地檢署明察,讓相關犯行者得以水落石出,以免官股銀行違法亂紀造成全民買單之最惡結果。



轉貼資料來源:ETtoday新聞雲

評分

已有 1 人評分名聲 J幣 收起 理由
S.O.H + 6 + 6 感謝大大分享

總評分: 名聲 + 6  J幣 + 6   查看全部評分

康和期貨不限口數優惠專案!!國內外期貨/選擇權手續費 專案連絡人:邱惠琪 聯絡手機:0989870223 專線(02)55512576 LINE:smalpig123
回覆 使用道具
S.O.H
高級版主 | 2016-8-22 17:36:59

感謝您分享有用資訊
回覆 使用道具
您需要登入後才可以回覆 登入 | 加入會員

回頂部 下一篇文章 放大 正常倒序 快速回覆 回到列表