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期貨小主播
子爵 | 2016-9-22 13:58:54

誰在洗錢?下周祕密會議 查看問題帳戶

2016年09月22日 04:09  
朱漢崙、魏喬怡/台北報導

兆豐銀案中究竟誰在洗錢,藍營立委昨(21)日提案通過下周召開「祕密會議」,要求金管會及兆豐銀公布紐約分行174筆問題帳戶的戶名、金額。相關人士透露,此與76戶客戶相關,其中43筆與委內瑞拉有關、另有23筆與巴拿馬有關。

為了是否能公布兆豐案帳戶及金額,昨天財委會藍綠立委激辯快一個小時。財金部會及兆豐銀擔心一旦公布,會違反美國的BSA(銀行機密保護法)的規範,屆時「兆豐銀恐怕得再吃一張罰單!」



金管會昨晚發布新聞稿強調,資料涉及海外客戶,必須適用我國及當地的銀行法、個資法、銀行保密法等,同時已交給檢調,偵察亦不得公開,同時金管會與當地國簽有MOU,負有保密義務。但在立法院的要求下,只能依決議依法處理。

另據了解,今年3月兆豐銀回覆美國紐約州金融署(NYDFS)的信函,是來自外部顧問的建議,兆豐銀已準備對這家在美國排名前五大的管顧公司Grant Thornton提告、求償。兆豐金董事長張兆順指出,兆豐銀調查報告將在獨立監察人進駐紐約分行後60天內出爐,必要時將直接派員赴美把資料影印回來,逐筆調查,主要檢視是否有開戶、申報等管理不周等。

(工商時報)



轉貼資料來源:中時新聞

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S.O.H
高級版主 | 2016-9-22 21:11:56

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