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duyung
高級版主 | 2016-10-5 04:29:11

兆豐案外案 貸潤泰200億涉不法 蔡友才聲押

【綜合報導】兆豐涉海外洗錢案,爆出案外案!兆豐金在前董事長蔡友才任內,大舉借貸逾200億元給潤泰集團,今年3月蔡友才閃離兆豐,轉任潤泰總裁尹衍樑投資的鑒機資產公司董事長,但檢調發現,鑒機有關貸款內容的董事會紀錄疑遭竄改,蔡疑涉不實核貸,事後還刪除和重要關係人的手機訊息紀錄,昨依違反《證交法》等罪,向法院聲請羈押蔡友才和兆豐金前主秘王起梆,尹衍樑則被以證人身分約談後請回。
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兆豐前董事長蔡友才涉違反《證交法》等罪,遭檢察官聲押禁見。周永受攝

檢調前天針對兆豐案發動第3度搜索,並約談蔡友才及其兒子共18人,其中尹衍樑昨清晨被移送北檢複訊時,向媒體說:「我是清白的。」記者再問:「蔡友才是清白的嗎?」尹也答「是清白的」,理由是「依據事實」。稍後蔡滿臉疲憊被移送北檢時,記者問:「尹衍樑總裁相信你是清白的,你有什麼看法?」蔡不發一語。
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蔡友才涉嫌不實核貸給尹衍樑(圖)的潤泰集團,尹昨至北檢作證後請回。周永受攝

認定洗錢蔡全知情
全案源於美國紐約州金融服務署(NYDFS)發現,兆豐銀紐約分行、巴拿馬分行在2012年到2014年間有約174筆頻繁異常交易,疑涉洗錢,但紐約分行未依NYDFS要求,提供交易帳戶資料,因而遭到重罰台幣57億元。
由於全案疑涉洗錢,台北地檢署立案追查,上月第4度約談蔡友才後,諭令蔡300萬元交保,蔡的心腹王起梆200萬元交保。
日前檢方收到海外金檢報告,發現蔡友才曾在NYDFS要求兆豐說明金檢疑點的一份文件上簽名,認定蔡一直有掌握紐約分行恐遭裁罰的嚴重後果,卻在兆豐遭重罰消息對外發布前,今年3月閃辭兆豐董座職務,並出脫手中300餘張兆豐金股票,涉犯背信、內線交易罪,前天第5度約談蔡友才到案。

違關係人借貸規定
檢調發現,蔡友才在兆豐任內,曾大舉貸款給潤泰集團尹衍樑投資的關係企業,總額約289億元,而蔡離開兆豐後,竟直接到尹衍樑和地產大亨、寶佳機構林陳海合作成立的鑒機資產管理公司擔任董事長。
根據經濟部商業司公司登記資料顯示,鑒機最大股東是盈家投資,而盈家主要股東則是潤泰旗下的長春投資和潤華染織,2公司共向兆豐借貸86億元,另長春的最大股東又是潤泰集團的匯弘投資,也向兆豐借貸了63億元,明顯違反《銀行法》關係人借貸應有十足擔保,且金額達一定上限,須經董事會同意等規定。
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會議紀錄疑遭偽造
專案小組持續比對相關文件後發現,鑒機向兆豐借貸的董事會議紀錄疑遭偽造,專案小組前天發動第3波搜索,到鑒機公司等7處查扣相關文件,並傳喚鑒機董監事,經確認其中多份文件造假。
而檢調查扣蔡友才的手機,發現蔡刻意刪除與全案重要關係人的聯絡訊息,加上蔡友才和王起梆對遭美方開罰的經過說詞不一,昨以蔡、王有勾串、滅證、逃亡之虞,向法官聲押禁見,蔡的前手、鑒機前董座謝泓源,則被依偽造文書罪嫌,諭令20萬元交保。
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蔡友才心腹、兆豐金前主秘王起梆也遭聲押禁見。周永受攝

名嘴蔡玉真昨爆料潤泰向兆豐借貸逾700億元,潤泰集團對此表示,截至2016年9月底,和兆豐金控貸款金額約為268億元。但據兆豐統計,到10月3日為止,貸款給潤泰集團金額約289億元。

尹若知情可判7年
金管會表示,兆豐放款給潤泰之後,蔡友才又去當鑒機董事長,是否涉及利益輸送,目前檢調調查中,無法發表意見。
律師莊正指出,檢調若發現蔡在兆豐任內與潤泰間的授信、貸款過程有異,導致兆豐金受損害,且犯罪金額逾1億元,恐涉特別背信罪,最輕7年徒刑;若尹知情或指使蔡等人犯案,也會被視為共犯,罪責相同。
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轉貼:蘋果日報

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