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marsalast
幹部 | 2016-10-12 05:10:36

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11日晚路透報道稱,去年拉斯維加斯金沙集團(LVS)試圖追收賭債時,兩名中國婦女在玩了幾天的百家樂(baccarat)後已欠下640萬美元。

金沙集團要求檢察官對59歲的楊秀飛和52歲的孫美娥(均爲音譯)提起刑事訴訟時,這兩名婦女的律師予以反擊,提出了一個令人意外的說法。

他們的律師在法律文件中稱,她們不是大賭客,而是當地的家政服務員,受人招募後,在金沙員工合作安排下,以她們的名義預支數百萬美元信用額度。當真正的賭客以這些借來的錢對賭時,她們坐在旁邊。這樣,那些真正的賭客在金沙旗下拉斯維加斯威尼斯人酒店和帕拉索酒店(Palazzo)的賭場,就能夠不留文件紀錄也照樣賭博。

這兩名婦女的律師:Fabian VanCott律師事務所的Jeffrey Setness和Lowenstein & Weatherwax LLP事務所的Kevin Rosenberg辯稱,金沙集團涉嫌違反聯邦政府的反洗錢規定,即禁止賭場幫助賭客逃避在賭場文件報告留下身份資訊。

律師稱,在一個由賭場公關和接待人員形成的網絡中,這兩名婦女只是最底層的一環,這些賭場人員努力拉攏富裕的中國賭客,有時幫他們匿名賭博。

律師辯稱,既然各方都知道這些債務有假,楊秀飛和孫美娥與賭場訂立的欠條就無效,並指稱她們才是“這裏真正的受害者,”而且法院應該對她們的起訴不予理會,因爲她們參與的行爲是金沙集團“發起並共謀的”。

金沙集團發言人Ron Reese稱上述指控是“煙幕”,旨在轉移對兩人欠債的注意力。他表示,公司並無“確鑿證據”顯示,這兩人受聘於金沙的員工。

此次事件爲了解拉斯維加斯賭場如何在“911事件”後玩轉數百萬美元賭注打開一扇天窗。“911”後,美國對大規模現金交易實施了更爲嚴厲的監管控制。

拉斯維加斯業內管理人士、賭場員工及獨立代理商在接受采訪時表示,使用托兒招徕中國的高賭注玩家,是一些賭場的慣用做法。

這一事件也反映出來自中國的金錢對於美國賭城的重要性。目前澳門已超越拉斯維加斯,成爲全球最大賭城。近年來,拉斯維加斯通過打造具有澳門賭場風格的貴賓室,吸引中國內地富有的賭客,這些人通常喜歡玩百家樂。

*存在限制的收入來源*

這一努力獲得了回報。官方記錄顯示,過去10年間,在拉斯維加斯整體博彩收入陷入停滯之際,百家樂爲賭場貢獻的收入卻增加近一倍至13億美元,占全部博彩收入的40%。

博彩咨詢公司Marketations的總裁Steve Rosen說,亞洲賬戶占到拉斯維加斯百家樂賭博的90%,這其中絕大多數爲中國賬戶。亞洲賭客現在占到拉斯維加斯高賭注玩家的約75%。

不過,來自中國賭客的博彩收入存在限制條件:因爲賭注數額巨大,這類賭博大部分是借錢進行的。據金沙財務文件顯示,該公司旗下拉斯維加斯賭場中有三分之二的籌碼是向賭場借的。咨詢公司Global Market Advisors的博彩專家Andrew Klebanow稱,中國法院認爲賭債不合法,因此在中國追討賭債基本上不可行。

據六位曾爲中國高賭注玩家服務的業內老手稱,由於連輸幾盤,或是因爲不想在賭場記錄上暴露資金來源,賭客通過托兒來借更多的賭資。“這種事情每天都在發生,”一位專門招徕中國高賭注玩家的代理商說。

在金沙威尼斯人酒店和帕拉索酒店的賭場工作過的四位人士稱,管理層和專門招攬這類客戶的公關對這種做法都是心知肚明的。

和威尼斯人酒店和帕拉索酒店擁擠不堪的賭場大廳不同,高賭注貴賓廳非常私密,一般只有一兩桌賭客。爲借款簽字的托兒會坐在賭客附近。據前雇員稱,基本不會掩飾托兒的安排。其中一位前員工說:“一切都是明擺著的。”

金沙稱,即便楊秀飛和孫美娥是托兒,也無關緊要:“話說到底,簽字借錢的人就應還錢,”發言人Reese說。Reese在隨後發布的一份聲明中說:“如果有可靠的證據表明有雇員串通一氣,我們會迅速依規定采取適當措施。不過,即便真有公司雇員參與其中,賭債也不能免除。”

*洗錢目標*

美國執法官員越來越擔心,對客戶和巨額現金交易審查不足,可能使拉斯維加斯成爲洗錢者的目標。幫助賭客避開金融報告要求和藏匿姓名,違反了聯邦反洗錢法。

“我擔心可能會出現這樣一種文化,即該行業的一小撮人連最基本的要求都不願遵守,”美國金融犯罪執法網(FinCEN)時任負責人Jennifer Shasky Calvery在2013年拉斯維加斯博彩業大會指出。

這種疑慮促使當局對被指違反了反洗錢規定的賭場進行整頓,或處以創紀錄的罰款。例如,金沙集團因爲被發現,一名華裔墨西哥毒枭葉真理(Zhenli Ye Gon)在威尼斯人酒店輸掉超過8400萬美元的可疑交易,金沙集團在2013年支付4700萬美元,以和解美國司法部的一項調查。

據金沙集團和解協議的一份事實聲明書,美國政府指出,盡管葉真理告知賭場人員,爲了避免遭到政府審查,他要分批彙入款項,而金沙仍然繼續與他進行交易。

葉真理因毒品罪名,目前在美國弗吉尼亞州獄中服刑,等待遣返到墨西哥。葉真理的律師Gregory Smith表示,他的客戶經營合法的制藥公司,不是毒品走私販子。

近期,聯邦當局也在檢視美國賭場業者允許賭客賭博而不留下記錄的作法。

例如,去年凱撒娛樂集團(CZR)旗下的凱撒皇宮酒店賭場,因爲貴賓室的反洗錢控制不良,遭FinCEN罰款800萬美元。凱撒皇宮在與財政部的民事和解協議中承認,允許豪賭客使用他人信用額度賭博,因而可能使顧客得以在隱匿身份及交易紀錄之下參與賭博。

今年南加州夏威夷花園賭場(Hawaiian Gardens Casino)因違反反洗錢規定,遭FinCEN開罰280萬美元。這家賭場坦承,盡管賭客已在賭場引起懷疑,仍允許玩家匿名賭博。

*借債人的“托兒”?*

在金沙案例中,兩位女性究竟是如何欠下每人超過百萬美元的賭債,令人生疑。檢方去年分別立案,提起刑事訴訟。在內華達州,無力償付賭債是和使用假支票一樣的重罪犯罪行爲。

被告律師稱,這兩位女性是在美國居住的中國公民,她們的工作是家政服務員,並爲拜訪賭場的中國大賭客提供協助。

路透未能聯系到這兩位女性置評。她們的律師不願說明她們是如何被卷入此案,及誰在爲她們支付費用。律師也拒絕讓兩位女性接受采訪,拒絕提供相關文書證實她們的職業和背景,但表示她們目前仍在美國。

律師們提出動議,尋求反訴賭場。一份動議辯稱“威尼斯人酒店和帕拉索酒店賭場的行爲可能觸犯了聯邦刑事反洗錢法。”

Setness和Rosenberg兩位律師此前是聯邦檢察官,這並不是Rosenberg頭一回和金沙交鋒。此前2013年他在墨西哥華商葉真理洗錢案中,協助發起了針對金沙的訴訟。

Rosenberg接受采訪時說,賭場的營銷員工可能有繞開這些規定的動機,因爲他們的薪水部分是和顧客下注籌碼高低挂鈎,“他們需要有物質刺激,”他說。

爲審訊做準備時,律師們傳喚了兩位女性在賭場博彩室裏的監控錄像,及一些大賭客的姓名和信用記錄。律師們相信這些記錄可以支持他們的指控:即這兩位女性是由金沙公司的威尼斯人酒店和帕拉索酒店賭場的員工招募而來,幫助中國大賭客們在豪賭千金的時候又不至於留下簽名記錄。

法庭文件顯示,金沙的一位律師稱,傳票僅是爲了威嚇賭場,旨在通過發出“沒有證據支持的、空洞不實的和高度投機性的指控”來促使賭場放棄對賭債的追索。

而在辯方律師提起反訴後,克拉克郡(Clark County)的檢方於今年春天在拉斯維加斯法庭的初審中放棄了對孫美娥和楊秀飛的起訴。

在法庭文件中,檢方稱他們目前傾向於通過大陪審團形式進行起訴,而非在法官面前呈遞案件。通常,如果檢方在法官初審時發現案件要比他們之前預想的困難很多,他們就往往轉而采取大陪審團。克拉克郡的檢察官辦公室拒絕就此案置評。

辯方宣稱,起訴本身標志著賭托與賭場之間維系數年的關系被破壞。

最早在2009年,律師在法庭文件中有提到,帕拉佐賭場的一位公關 -- 法庭記錄中只提及他名叫David -- 對孫美娥表示,她可以通過把身份借給其它賭客來掙錢。她可以簽借籌碼賭的單據,然後坐在真正的賭客身邊,那些賭客就用借來的籌碼進行賭博,“有時候在幾個小時內就會輸掉超過100萬美元”,律師寫道。

孫美娥的律師寫道,作爲交換,孫美娥可以從每位賭客那裏獲得2000-3000美元的小費。基本上賭場雇員會告訴孫美娥,他們不會讓她爲這些賭債負責。

律師稱,帕拉佐賭場的另一位公關在2011年向楊秀飛提供了類似的安排。

這兩位女子繼續這樣的安排長達數年,爲高風險的百家樂賭客獲得了數以百萬計美元的籌碼,譬如一位被他們律師確認定爲王偉當(音譯)的賭客。2012年1月的某兩天,這位來自中國沈陽的餐館業主輸了大約200萬美元,此人之前以孫美娥的名義進行了借款。

路透無法找到王偉當。金沙集團的Reese稱,多數以這兩名女子爲名義的賭客都是該賭場的熟客,但拒絕進一步置評。

辯護律師稱,多年來賭客們以孫美娥和楊秀飛的名義,大把大把地輸錢,而且什麽事都沒有。顯然,這些有錢的賭客們一回到中國,就償還了那些債務。他們還稱,這兩名女子從來都沒有自掏腰包,威尼斯人和帕拉佐賭場也從未這樣要求過。

但她們的律師稱,在2012年期間,孫美娥和楊秀飛同賭場的關系出現了變化,此前以她們名義借貸的賭客停止向賭場還債。

2012年2月,一位名叫王全龍(音譯)的賭客以楊秀飛的名義借貸,此人用借貸的籌碼賭博時,楊秀飛就坐在附近。該賭客起初贏了500萬美元,然後去了洛杉矶。該賭客當月返回,將賭碼加大至一次30萬美元,不僅輸了之前所贏的,而且又輸了近500萬美元。路透無法通過該賭客在拉斯維加斯的地址聯系到此人。

律師稱,同年8月,以孫美娥爲名義的一位賭客輸了138萬美元,一直沒有償還。與過去數年的情況不同,這些債務沒有被償還。時隔近三年後的2015年1月和8月,克拉克縣的Bad Check Unit提出正式控告。

對這兩名婦女的刑事指控各只有兩頁,主要指控她們欺詐金沙公司。

最近幾年中國打擊腐敗和資本外逃,監管機構收緊了貨幣管控。律師們稱,這些管控措施以及其他因素,或許加大了楊秀飛和孫美娥的賭客償還債務的難度。

Reese表示,有可能某些用完信貸額度的賭客,與這兩名婦女達成協議,以她們的名義借錢。但債務就是債務:“她們是簽署借據的人,因此應該負責,”他說。

Reese在隨後一份郵件中稱,“就此而言,代理人或任何人代替他人簽署借據的情況並不常見。”

*資信審查漏洞*

這個案件突顯出拉斯維加斯允許資金在賭場流動卻未詳查的罕見信貸政策。業內資深人士表示,內華達州對賭場信貸的監管較爲寬松。賭場通常會在客戶首次申請貸款時進行資信審查。賭場一般使用的是CentralCredit的服務,能顯示個人在拉斯維加斯賭博的記錄。

法庭文件中的信貸資料顯示,2010年12月孫美娥在一次光顧賭場時信貸額度從10萬美元激增至200萬美元。楊秀飛在去過幾次賭場之後信貸額度也從100萬美元大幅上調至500萬美元。

賭場確實會核查賭客是否在其他賭場欠有賭債。但凱撒娛樂集團前信貸部門副總裁Joe Flippen表示,如果一名外國賭客得到賭場公關或賭場中介的強力推介,一些賭場往往不會對其進行深度信貸核查。賭場中介爲賭場帶來賭客,獲取賭客支出的一定比例作爲回報。

賭場並不像銀行放貸時那樣計算風險。當一個賭客輸錢時,“這些錢並沒有離開賭場...這不是抵押貸款,”Flippen說道。“對這類比較高端的賭局來說,最大的風險就是賭客不玩了,那就喪失了盈利的機會。”

因此,當賭客輸得一塌糊塗的時候,莊家有時便會將他的信貸額度上調三到四倍,只要他不走出賭場。

博彩業管理委員會要求賭場記錄調整顧客信貸額度的理由。但這樣的理由或許只是莊家或同賭客有關系的賭場中介人的推薦。

在孫美娥案例中,據Reese稱,她於2009年經賭場中介人江利明(音譯)和她的丈夫黃輝(音譯)介紹進賭場。黃輝是孫美娥的擔保人。

*百家樂牌桌上的熟面孔*

黃輝在威尼斯人和帕拉佐賭場的百家樂牌桌上是頗有名氣的人物。據兩名直接卷入這些交易的前賭場員工稱,他通常帶進一些大賭客,下注金額都是數以百萬美元計。

據一份與此案無關的法律訴訟文件稱,黃輝同拉斯維加斯金沙集團的關系在2013年進一步加深,當時他推出了類似於太陽馬戲團那樣的一場豪華秀“Panda!”,在帕拉佐上演逾一年,自掏腰包逾百萬美元。

據兩名前雇員稱,黃輝經常帶女人進賭場,給其他出手豪闊的賭客當托兒。當簽下授信書後,這些女人就在賭客下注時坐在不遠的桌子邊,有時也遞遞籌碼。他們稱,這很容易發現,因爲這些女人都坐在根本沒有人玩的空桌子邊。

7月時一名指稱自己是黃輝的助理但不願提供姓名的人士回覆了路透打給黃的電話。這名人士稱,那兩位女性是黃輝旅遊組織的成員。她們被該組織利用,在賭場員工鼓勵下,讓債台高築的賭客持續回到賭桌上。

一旦一名玩家在上次來訪就欠款,“系統就會被禁止向他撥付現金,不能給予更多信貸額度。”該名助理表示。“爲了做生意,賭場會找另外一個人頭借款,好讓更多生意上門。”

該名助理邀請路透私下在拉斯維加斯當面與黃輝討論此事,拒絕在電話上提供更多詳情。經查電話號碼是黃輝在微信上的注冊號碼。

先前Setness及Rosenberg兩位律師不願說明他們是否聽過黃輝。但在記者同意與黃輝於拉斯維加斯會面的次日,Setness及Rosenberg要求路透不要再與該人聯絡。他們稱,他們也是黃輝的代表。

記者在黃輝拉斯維加斯及洛杉矶住處都無法接觸到黃輝或他的太太。黃輝並沒有遭到起訴,律師團則不願討論爲何他續聘他們。

黃輝在距離拉斯維加斯中心10英裏的一處社區擁有多棟房子,他的鄰居表示,可以常常看見黃輝開著一台高爾夫球車載著不同的客人團體在這幾棟房子間遊走。鄰居也會見到有賭場禮車開到黃輝的家門外載客。

金沙發言人Reese拒絕評論賭場是否知悉黃輝及這些家政服務員間的關系。

不過在論及其客戶是托兒的問題時,Reese稱辯護律師群基本上同意這些女性是一個規模更大組織的成員,“這是一個非同尋常的抗辯。”(完)

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KuanhuahChen + 6 + 6 這是一個非同尋常的抗辯
cd104 + 30 感謝大大分享

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命運不是機遇,而是選擇。命運不靠等待,全憑爭取。
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high1980
男爵 | 2016-10-12 10:10:41

有錢人擁有一切的特權

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marsalast + 3 感謝您的回覆

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桑羊無歡
版主 | 2016-10-12 10:47:31

有錢人的世界還真不是我們這種小老百姓所能理解的!!

連博弈都搞的神神秘秘的,

雖然中國有打奢政策,

人在國外也要這麼擔心嗎?

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marsalast + 12 感謝您的回覆

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alkim98
侯爵 | 2016-10-16 11:14:08

智慧型賭犯

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