宮廟成為洗錢防制破口？立委要求金管會介入

威爾斯親王 | 2019-11-4 21:47:08

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立委陳賴素美質疑，宮廟是三不管地帶，成為洗錢防制的一大漏洞，因此，要求金管會應該要主動介入瞭解（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕日前周刊爆料指出，國內有特定政黨利用宮廟財務不透明，作為中資入台的洗錢管道，立委陳賴素美質疑，宮廟已淪為洗錢防制的「破口」，金管會不能置身事外，應主動介入瞭解；對此，金管會主委顧立雄強調，若有宮廟透過金融機構而涉及洗錢，會加強這部份的洗錢防制。

立委陳賴素美表示，亞太防制洗錢組織（APG）進行第3輪相互評鑑，台灣獲評選為「最佳等級」、並列入一般追蹤名單，只有五個國家獲選，她要肯定金管會與國內金融機構的努力。

不過，陳賴素美話鋒一轉指出，金管會是否知道，國內有特定政黨及人物，透過宮廟進行洗錢？顧立雄回應，若宮廟部分，主管機關並非金管會。

但她強調，根據「防制洗錢金融行動小組」（FATF）訂定的規則，要求金融機構要對包括宗教團體在內的非營利組織做好風險評估、客戶盡職審查、實質受益人辨識、並且偵測可疑交易等等。

陳賴素美強調，洗錢防制固然是跨部會層級，但金管會必須要主動進行調查與瞭解，否則，宮廟會成為洗錢防制的大漏洞，也就是三不管地帶！

顧立雄回應，由於宮廟不歸金管會管轄，不過，若這些資金是透過金融機構管道，銀行必須做好「認識客戶」（KYC），若不是透過金融機構匯入、那就涉及地下匯兌，屬於檢調及洗防中心的權責；不過，他也承諾，金管會將加強這部分的的洗錢防制工作。