查看: 5852 | 回覆: 0 | 電梯直達

chacha2000

王子 | 2020-5-4 10:09:19

1樓

潤寅集團涉嫌向9家銀行詐貸386億多元，台北地檢署今年1月依違反銀行法等多罪，起訴負責人楊文虎、王音之夫婦等36人，案件目前法院審理中，又再查出楊文虎夫婦等15人，涉向3家銀行詐貸86億餘元，涉犯銀行法之詐欺銀行且犯罪所得達1億元以上罪嫌、商業會計法、偽造文書等罪，今再追加起訴。

起訴書指出，楊文虎夫婦為潤寅集團的實際負責人，林奕如、莊淑芬、莊雁鈞為集團員工，明知集團旗下的潤寅公司、易京揚公司，與福懋興業公司、大宇公司、遠東紡織公司、泰豐輪胎公司、建大工業公司，並無買賣交易，但為使潤寅集團得以順利向各銀行詐貸款項，自2008年6月起，由楊文虎夫婦指示員工偽造不實的買賣合約書、不實統一發票及出貨單等文件，偽造663筆交易，陸續向台灣土地銀行、上海商業銀行、中國信託商業銀行3家銀行所屬分行申辦國內應收帳款融資。

福懋興業公司員工黃明堂、王如山、黃朝釧、謝春發、歐兆賢、王博民；大宇公司的姚旭隆；泰豐輪胎公司的謝國清；遠東紡織公司的陶浩志；建大工業公司的李宜珮等人，分別擔任不實交易之銀行照會窗口，以收受債權轉讓存證信函、回覆確認交易內容等方式，佯裝其所任職之各公司與潤寅集團有交易假象，使上開銀行陷於錯誤，核準動撥貸款，潤寅集團再佯以上開廠商名義還款，致銀行持續受騙。經統計向銀行共詐得86億3827萬1144元。

檢方偵查時，王、黃、陶、李坦承犯行，並於犯後繳交犯罪所得，檢方建請法院減輕其刑，以啟自新。總計潤寅詐貸案逾472億元，檢方正透過司法互助管道，追繳潤寅境外犯罪所得。