最大咖客戶偷渡26億回台擬全沒收

王室 | 2019-12-27 08:02:41

1樓

檢方在蕭姓商人住處查扣保險箱，內有鑽石16顆，其中1顆價值約600萬元。

2019-12-27 05:30:00〔記者陳慰慈、丁偉杰／綜合報導〕

洗錢防制法去年11月修法後，將「賭博」賭金列入不法洗錢犯罪。法界人士指出，蕭男被控將博弈所得26億多元匯回台灣，如果未來洗錢部分獲判有罪確定，這筆鉅款就可沒收，恐怕將創下我國犯罪史上洗錢金額最高紀錄。

律師楊智綸指出，蕭男涉嫌地下匯兌金額達26億元，顯屬長期、集團性洗錢犯行，依洗錢防制法第18條擴大沒收規定，查獲集團性、常習性洗錢行為，又查獲其他來路不明的不法財產，即可沒收違法所得。

本案除非犯罪嫌疑人提出證明收入合法才能返還，比如確如蕭男的律師辯解，蕭在菲律賓的博弈事業屬合法行業，收入來源是海外投資正常獲利，就要發還。

若沒收創洗錢金額紀錄
執行沒收時，如果被告拒絕拿錢出來，隱藏不法所得，可聲請查扣其財產。嘉義檢方昨指出，目前已查扣蕭男名下的名車、珠寶名錶等物，還會清查相關涉案人名下不動產是否與本案有關聯，再向法院聲請沒收。

楊智綸認為，檢方後續偵查重點將在26億鉅款究竟從何而來？透過地下匯兌匯回台灣，有無特定目的，甚至有無國安問題，都有待後續偵查結果而定。

違反洗錢防制法最重可處7年徒刑，違反賭博罪最重可處3年徒刑。