刑事局國際科破獲「跨境洗錢水房」，搜出大批U盾、電腦等證物。（記者姚岳宏攝）
2020-08-11 15:01:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕26歲許姓男子在台灣設置「跨境洗錢水房」，協助中國網路賭博集團，與來自全球的賭客洗錢，今年1到7月，至少已洗錢超過13億元人民幣（約合新台幣52億），刑事局警方獲報追查，上週前往台中市忠明南路一處辦公大樓搜索，逮捕許嫌等6人，詢後依洗錢防制法、銀行法等移送彰化地檢署偵辦。

刑事局國際科調查，中國網路賭博集團為躲避當地警方追查，找來許男等人在台設置「跨境洗錢水房」，並提供人頭帳戶及U盾，該賭博集團賭客遍及全球，可以各國貨幣下注，最後再洗成人民幣，集中在台灣水房匯兌，由水房抽取高額「手續費」及「匯率差」牟利。

警方持搜索票前往台中市忠明南路辦公大樓搜索，逮捕邱男等人，現場查扣中國各銀行U盾卡約497個、U盾啟動點擊器28台、工作手機約109支、工作手冊等相關證物，並查扣市價約新台幣220萬元的奧迪休旅車。

刑事局警方重申，台灣高度重視金融管理，不容許洗錢機房在台經營，將全力打擊違法金融犯罪。


刑事局國際科破獲「跨境洗錢水房」，搜出大批U盾、電腦等證物。（記者姚岳宏攝）


刑事局國際科破獲「跨境洗錢水房」，搜出大批U盾、電腦等證物。（記者姚岳宏翻攝）


水房轉帳作業情形。（記者姚岳宏翻攝）


銀聯卡等證物。（記者姚岳宏翻攝）


警方查扣市價約新台幣220萬元的奧迪休旅車。（記者姚岳宏翻攝）

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