周刊王CTWANT |林立浩
2024年1月16日 週二 上午8:48

台新銀。（圖／報系資料照）

[周刊王CTWANT] 1間外商公司2022涉嫌詐台新銀，用不實文件申請信用狀買斷，詐了1500萬元美金（約台幣4.9億元），北檢15日指揮搜索外商公司王姓負責人等4人，而王姓負責人跟一名員工遭聲押。對此，台新銀表示，會提訴訟加速追回款項。

據了解，該涉案公司為英屬維京群島商誌富有限公司（NOW RICH INVESTMENTS），負責人在2022年以仲介角色，幫越南廠商跟澳洲出口商買木材，越南買家以買賣契約，跟當地銀行買信用狀，保障交易安全。涉案公司拿信用狀和不實的海運提單、裝箱單等，跟台新銀申請信用狀買斷，經評估後，台新銀給了約4.9億元。

當台新跟越南銀行結算信用狀，被對方拒絕，一查才知，當初的買賣沒談成，台商公司的單據都是假的，15日外商公司負責人夫妻等4人被約談，王姓負責人跟一名葉姓員工移送北檢複訊，16日淩晨遭羈押禁見，另王妻跟另2名員工請回。

對此，台新銀行說，他們於2022年11月跟調查局告發此案，本行買斷越南某銀行的信用狀，但沒拿到付款，調查後交易違反金融秩序，請檢方調查。

台新銀說，目前已委託越南當地律師，對越南狀行提訴訟，加速追回款項，而該信用狀的為支付金額，也在2022年全額提存，不影響本行授信資產品質表現。

銀行這種資料都不做背調的嗎？銀行相關人員也應該有失職，甚至可能涉案