隨著近年加入虛擬貨幣交易的投資人逐漸增加，交易平台也面臨到愈來愈多用戶受到詐騙集團利用而造成財產損失的案例，交易所分析，目前平台統計詐騙受害者多為18歲～20歲的大學生，及40歲～60歲以上的族群。

財團法人民間司法改革基金會（司改會）倡議專員陳梅慧指出，詐騙集團最終目的大多是假投資，但與傳統金流不同，虛擬貨幣交易在鏈上皆公開透明，更容易追蹤虛擬幣的流向。

Rybit加密貨幣交易所指出，目前監測平台受詐騙用戶多是虛擬貨幣投資小白，常遇到的詐騙情境，一是假冒平台客服人員的身分，要求用戶將資金轉入指定的充幣地址；二是透過臉書廣告或LINE群組、交友網站等網友的引導，指定投資某種商品。

三是受害者被詐騙集團要求支付稅金或罰金才能取回資產，但其實正常的虛擬幣出金及提幣行為是可自行操作、無需額外付款的；四是聲稱換匯額度不足，要求受害者從其他交易平台代為購買，或是要求轉帳、購買虛擬幣等，都可能淪為洗錢人頭戶。

曾協助多名受害者追查詐騙集團洗錢管道的陳梅慧表示，常見的詐騙手法包含假感情真詐財、師徒制詐騙、假檢警詐騙等，其中造成受害者財產損失較高的是假感情真詐財，約有4成～5成受害者陷入圈套後被騙到傾家蕩產，甚至借錢給詐騙集團的地步，通常出現在交友平台上。

陳梅慧提到，相較於傳統的現金詐騙，虛擬貨幣反而是更好追查金流的起點，由於區塊鏈上的資產交易皆公開透明且永久保存在鏈上，後續能為受害者分析虛擬貨幣的幣流，提供證據協助受害者報案。

XREX交易所共同創辦人暨集團執行長黃耀文舉例，曾有同業尋求協助，因平台用戶的錢包被入侵，原先要轉幣的錢包地址被駭客竄改，因此穩定幣USDT誤送到駭客的錢包裡，循線追查發現該資金流向明確，聯繫USDT發行商Tether Limited的瑞士總部法遵，提供幣流分析報告後，經對方研究後發現其幣流路徑明確且乾淨，便立刻直接協助凍結不法資金，類似這樣的幣流追查與跨單位合作，交易所可能無需透過司法互助就能完成。

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