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威爾斯親王 | 2018-10-31 19:46:32


警方到林姓女組頭(紫衣者)住處查緝。(記者許國楨翻攝)

2018-10-31 13:16

〔記者許國楨/台中報導〕台中市六合彩女組頭林琪容為隱匿簽賭站犯罪所得,透過農會當行員的姪女利用工作之便當臥底,除將輸贏賭資轉至其他人頭帳戶或提領、收受現金洗錢製造金流斷點,並伺機窺探檢警向農會查調資料規避查緝,警方昨一舉查緝這個犯罪集團,初估洗錢金額高達近2千萬元,深入偵辦中。

以往六合彩簽賭集團接受賭客簽注,輸贏金額常透過互留帳戶方式對匯卻增加檢警循金流查緝風險,38林姓女組頭因此想出這招隱匿營利賭博犯罪所得的方式,透過在大里農會仁化分行當櫃台行員的同齡姪女林佳穎做內應,負責將犯罪所得轉至其他人頭帳戶或直接提領、收受現金洗錢,使金流面產生斷點以規避檢警查緝。

此外林女熟知檢警需向農會等金融機構查調資料,教唆姪女用盡心思透過管道窺探查調內容,而其姪女身為金融機構從業人員,明知政府積極推動防制洗錢,竟提供自己帳戶供林女使用,還利用職務之便將農會變成地下簽賭站最安全的ATM,根據林女指示將人頭帳戶內的犯罪所得層轉至他帳戶或提領、收受現金交付。

更甚者,林佳穎也吸收40歲胡姓女同事協助伺機窺探該農會收發、辦理的司法及政府機關查調相關金融犯罪資料再洩漏給林女,既幫助隱匿金流更將查詢公文洩密無遺,儼然是地下簽賭站的最強守門員。

刑事局中打偵五隊則是今年5、6月間偵辦這個簽賭集團發文給該農會後,發現疑似人頭帳戶的出入金額及次數突然急遽減少,懷疑有人通風報信派員監控,驚見林女或賭客到農會時不抽號碼牌,直接將賭資拿到林佳穎的櫃台辦理,進一步查出兩人有親戚關係且林佳穎疑扮演內神通外鬼角色。

警方經長期蒐證昨到農會搜索時,竟還有上遊簽注站成員如入無人之境,拿著與林女輸贏的11萬賭金,直接放到當時外出的林佳穎櫃台上並示意其他行員交付給林女,顯見交收頻率頻繁,警方同步到林女住處查緝起出犯罪所得141萬多元、手機7枝、存摺23本等贓證物,逮捕連同林女及其姪女、簽賭站成員、人頭帳戶所有人等11名共犯到案。

林女供稱原本是賭客,見有利可圖自去年初開始經營簽賭站,至今洗錢金額近2千萬元,月薪約四萬元的林佳穎則否認分贓,辯稱因親戚關係才幫忙,訊後全案依營利賭博、洩密及洗錢防制法等罪嫌送辦,兩人複訊後分別以100萬及50萬元交保。

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警方查扣犯罪所得141萬多元、手機7枝、存摺23本等贓證物。(記者許國楨攝)


警方訊後將林女其及姪女(第二位,橘衣者)等11人送辦。(記者許國楨翻攝)


警方到農會搜索。(記者許國楨翻攝)


警方到農會搜索。(記者許國楨翻攝)

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超級魚
騎士 | 2018-11-1 02:44:31

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