兆豐銀在美涉洗錢 蔡易餘赴北檢告發蔡友才背信

2016年08月22日 11:17



▲立委蔡易餘告發蔡友才。（圖／蔡易餘辦公室提供，下同）

記者翁嫆琄／台北報導

兆豐銀美國紐約分行違反美國防制洗錢法令遭開罰57億，民進黨立委蔡易餘22日至台北地檢署告發兆豐銀行前董蔡友才涉及《洗錢防制法》、《金融控股公司法》與背信罪嫌，並確定管轄權在地檢署，避免特偵組化身為「別查組」來搶案件管轄。

蔡易餘指出，蔡友才過去為兆豐銀行董事長，其兆豐銀行紐約分行違反反洗錢規範，該分行於2013、2014年，分別替相關人士有洗錢行為，金額高達40億以上，但蔡友才從不為監督，案件爆發後並不處置，2月收到金檢報告，3月時以身體欠佳辭職來規避責任，馬上跳到「鑒機資產管理公司董事長」準備吃下中信金，顯然蔡友才根本縱容此案。

他還說，若蔡友才知悉洗錢客戶之洗錢作為，而縱容自己本應內控之兆豐銀行，方便客戶洗錢，其對於洗錢行為即有犯意聯絡和行為分擔，也是洗錢之共犯。

針對告發，蔡易餘說，主要是不希望特偵組又轉化成為「別查組」，把這件案件搶去特偵組偵辦，掩護相關人士犯罪。他希望地檢署明察，讓相關犯行者得以水落石出，以免官股銀行違法亂紀造成全民買單之最惡結果。



轉貼資料來源:ETtoday新聞雲

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