2020-07-10 00:19 聯合報 / 記者蔡翼謙／台北報導

奕智博數位娛樂公司涉替賭博網站洗錢，刑事局搜索查扣大陸門號SIM卡、行動電話。記者蔡翼謙／翻攝

曾上市的奕智博數位娛樂公司涉經營三家賭博網站，以大陸人頭戶替六十餘家賭博網站洗錢，短短八天經手五十億元，刑事局分三波查獲代理執行長潘姓女子等十七人，將通知負責人莊姓男子調查，潘女因涉其他案件遭羈押，其餘犯嫌分別以五至十萬元交保。

警方調查，奕智博數位娛樂公司曾多次被檢警搜索，今年一月金管會以財報不明為由暫停交易，負責人莊姓男子三月出境至帛琉，其潘姓女友（四十歲）擔任代理執行長，因違法雇用大陸人案，涉違反兩岸人民關係條例，今年五月被檢方向法院聲押獲準。

據調查，這家公司旗下有迎晉、星宇、人馬座等博奕網站，另替澳門新葡京、威尼斯人和金沙等六十多家賭博網站洗錢，每次抽成百分之一至一點六，由財務部幹部潘姓男子（廿五歲）上網張貼徵才廣告，帶人到大陸開銀行帳戶，再將人頭戶賣給賭博網站。

警方檢視帳冊，發現光是六月一日至八日，該公司經手十二億人民幣（約台幣五十億元），潘女否認洗錢，稱是替博奕網站從事行銷及客服。

據調查，犯嫌以四千至六千元台幣代價找人到大陸開戶，以個人戶兩萬元、公司戶五至十萬元台幣轉賣賭博網站，警方查扣三二三個大陸銀行Ｕ盾、一四○張銀聯卡及電腦，持續追查金流。

奕智博有運維部、人事部及董事會，分別負責設計博奕平台、人才招募及管理公司，在人力銀行網站自稱「國內第一家外商投資的境外網路博奕公司」，經營理念還標榜：「正大舉招聘來自世界各地的專業人才，讓員工擁有豐富國際視野」。

刑事局偵七大隊第三隊接獲線報，上月八日搜索奕智博位於台北市內湖區的分公司，拘提、通知潘男等九人到案，十八日搜索新北市汐止區的總公司逮捕四人，本月二日借提、通知潘女等四人，依賭博、洗錢防制法罪嫌究辦。

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