涉勾結詐團 聯邦銀行遭搜索2人聲押5人交保
李潔 2023年7月11日 週二 上午12:43

又有「銀行行員」涉嫌與詐騙集團掛鉤！新北檢偵辦詐欺案件，懷疑聯邦銀行的行員及經理，勾結詐騙集團，違反銀行法、涉及洗錢，這回不僅搜索總行，還搜查另外三間分行，查扣證物，約談七名被告，其中兩人遭聲押禁見，另外五人以5到10萬元交保候傳。


圖／TVBS
聯邦銀行經理vs.記者：「有勾結詐騙集團嗎？」

在警方戒護下，走新北地檢署，穿著藍色襯衫白色短褲的男子，他是聯邦銀行的員工，這回遇到檢警找上門，被告知與其他行員，涉嫌違反銀行法，以及涉及詐欺洗錢案，必須到地檢署複訊，他匆匆進入大門，一句話也不說。


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記者李潔：「檢警偵辦詐欺案件，這回搜索的地方，竟然是來到聯邦銀行，原來有行員涉嫌與詐騙集團勾結，這回檢警不僅是搜查聯邦銀行的總行，包括另外三間分行，也進去裡頭搜索，查扣相關證物。」

這回被帶回復訊的，除了聯邦銀行基層員工，最高層級拉到經理職，疑似是因為檢警偵辦詐欺案件時，懷疑行員勾結詐騙集團協助洗錢，聯邦銀行晚間緊急發布重要訊息，聲明這次的搜索行動，對公司並沒有造成財務影響，將全力配合調查。


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檢警這回不僅搜索總行，連同通化分行、台北分行、忠孝分行以及被告住處通通下令要搜，約談了七名被告還有一名證人，將相關文書資料、電磁紀錄全數查扣帶回分析。到底有沒有任何證據，能夠證明行員以及經理涉案，這將是檢警後續要釐清的重點。