2018-09-26 10:53
〔記者錢利忠／台北報導〕為因應亞太防制洗錢組織（APG）11月將來台灣實地評鑑，高檢署今天指示全國檢警調等單位，全面掃蕩地下通匯等非法金融交易，包括台北地檢署在內等各地檢署通通動起來，預計將約談數十名涉地下通匯的銀樓、貿易公司等業者，朝違反洗錢防制法及銀行法等罪法辦。
台灣在1997年以創始會員國身分加入APG，在2007年首輪評鑑原被列為「一般追蹤」，但2011年第二輪評鑑卻落入「過渡追蹤」名單，此後每4個月都必須接受嚴苛檢驗、加強追蹤。

去年7月20日在斯里蘭卡舉行的APG年會則傳來捷報，在蔡政府努力推動修法、新版「洗錢防制法」上路後，使我國洗錢防制與國際接軌，台灣提交的報告終獲APG認可，正式脫離「過渡追蹤」名單，成為汶萊等亞太10國中，唯一脫離APG第二輪的過渡追蹤國家。

APG安排台灣於第3輪評鑑，包括美國、澳洲、南韓、泰國、印尼等國在內的9名評鑑員，將於11月5日至16日來台進行「現地評鑑」。


高檢署專案掃蕩全台地下通匯。圖為行政院洗錢防制辦公室邀請了外籍顧問團，評估通過亞太防制洗錢組織（APG）評鑑的可能性。（資料照）

http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2562040

大官大商人～查不到也抓不到～
抓小米小蝦小百姓～厲害～