巴拿馬文件醜聞案 美起訴4事務所人員

時間：2018-12-05 13:29新聞引據：採訪、法新社撰稿編輯：李協芳




巴拿馬莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)律師事務所1,150萬筆稅務文件大舉外洩，文件中揭露了各國政要和公眾人物的境外金錢交易。(AFP)
美國政府4日宣布，對涉入「巴拿馬文件」(Panama Papers)醜聞案的4名男子起訴。巴拿馬文件是2016年揭露全球權貴，透過巴拿馬公司進行洗錢與逃漏稅的醜聞案。

遭起訴的4人，與協助世界各地客戶境外洗錢避稅的法律事務所莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)有關。

遭到11項罪名起訴的4人包括：50歲男子歐文斯(Ramses Owens)、54歲的布勞爾(Dirk Brauer)、74歲的加菲(Richard Gaffey)，以及81歲的范登高茲(Harald Joachim Von Der Goltz)。

在涉案的4名男子當中，巴拿馬籍的歐文斯是莫薩克馮賽卡事務所的律師。德國籍的布勞爾則是一名投資經理，他任職的莫薩克馮賽卡資產管理公司(Mossfon Asset Management)與莫薩克馮賽卡事務所關係密切。

這兩人都被指控，協助客戶對美國稅務單位隱匿資產，並行銷、成立與管理空殼公司。

美國會計師加菲被指控協助美國人在莫薩克馮賽卡開設帳戶，德籍旅美人士范登高茲則透過加菲與歐文斯協助，成立海外空殼公司隱匿資產。

檢方表示，布勞爾於11月15日在巴黎被捕，范登高茲3日在英國倫敦落網，加菲則是4日在波士頓被捕。而歐文斯仍然在逃。

2016年由國際調查記者聯盟(International Consortium of Investigative Journalists)揭露莫薩克馮賽卡法律事務所的運作。他們從1,150萬筆外洩資料中，揭發大批世界領導人、體育與娛樂界明星，以及數十位億萬富翁，透過該事務所隱匿資產。


巴拿馬文件醜聞案 美起訴4事務所人員
https://www.rti.org.tw/news/view/id/2004250


就不知道我們中華民國台灣政府涉入其中的這些貪官汙吏是否也能確實徹底清查法辦？

這個一定牽扯超廣